Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas:

GRUPO DE INVESTIMENTO BITCOIN;

Info Direct Marketing, www.infodirectmarketing.com, el. paštasin...@infodirectmarketing.com;

Eaton Capital Americas, www.eatoncapitalamericas.com;

The Kronos Group, www.thekronosgroup.com;

Transunion Financial, www.transunionfinancial.com;

Thomas Capital, www.thomas-cap.com;

Morgan Philips Consulting, www.morgan-philips.com;

Best Commodity Options;

EFOC European Futures Options Commission, www.efoc.org;

Dawson & Crane Incorporated;

International Investment Monetary Fund, http://iimfund.com;

Invest Concept Ltd., http://investconcept.net;

Investec Asset Management Limited, el. pašto adresai ,

, (įmonė – klonas naudojanti licencijuotų įmonių pavadinimus Investec Fund Managers Limited (FRN 145007)arba Investec Asset Management Limited (FRN 122420));

Compass Financial Management, www.compass-financial.co.cc, el. paštas ad...@compass-financial.co.cc;

BlueCrest Wealth (gali naudoti ir šiuos pavadinimus Bluecrest Wealth Asset Management arba Bluecrest Wealth Securities, siūlanti įsigyti fondą BlueCrest Beacon Fund), www.bluecrestwealth.co.uk(įmonė – klonas naudojanti licencijuotos įmonės BlueCrest Wealth vardą. Pasak licencijuotos įmonės BlueCrest Wealth šiuo metu jie neplatina fondo BlueCrest Beacon Fund pavadinimu);

Mercer and Associates Limited;

Millennium Capital Management (įmonė – klonas naudojanti licencijuotos UK įmonės pavadinimą), www.milcapmanagement.co.cc;

Faxtor Securities (įmonė – klonas naudojanti licencijuotos UK įmonės pavadinimą, šiuo metu įmonė pakeitusi pavadinimą į IMC Asset Management B.V. (prieš tai buvo Faxtor Securities B.V.) licencijos Nr. 435649), www.faxtorsecurities.co.uk, el. paštas info@faxtorsecurities.co.uk;

SUMITOMO Financial Corporation;

Hudson Munroe, www.hudsonmunroe.com;

Harris Trust Private Wealth Management, www.harris-trust.com;

High Yield Investment Program (HYIP), http://investment.jecool.net;

Flexaret Investment Inc., http://www.f-investment.com;

Arrow Merger Consultants;

Black River Asset Management (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

Limited Risk Investment, S.A.;

Ace Financial, www.ace-fin.com;

New Futures Trading International Corporation;

Brown and Wenger Consultancy Firm;

Ikko Investments;

Dc Digital Finance Lt;

Mika Holdings Inc.;

247 Holdings Group Ltd;

Market Punter Pty Ltd;

CORPORACIÓN FINANCIERA E-BIZ / E-BIZ FINANCIAL CORP.;

HYIPs;

AGsmallcaps;

Pacific Tycoon;

Prime Management (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

Pioneer Global Investments (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

Blue Ridge Financial Group;

Christian Lavigne;

G.V.F Management Group Ltd (Global Venture Financing);

Blanka Nova, (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

B & T Brokers, (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

Unicorn Finance Group;

Knox Securities Corp. LLC;

Global Investments Ltd;

Pharma Holdings;

Wells Capital Management;

BlueCrest Capital Management (gali naudoti ir šiuos pavadinimus Bluecrest Wealth Asset Management arba Bluecrest Wealth Securities, siūlanti įsigyti fondą BlueCrest Beacon Fund), www.bluecrestwealth.co.uk(įmonė – klonas naudojanti licencijuotos įmonės BlueCrest Wealth vardą. Pasak licencijuotos įmonės BlueCrest Wealth šiuo metu jie neplatina fondo pavadinimu BlueCrest New Investment Capital Hedge Fund);

Natwest Bank (UK) Limited;

Inversiones&Finanzas, www.inversionesyfinanzas.com;

Eldridge Financial;

BI Asset Management / Business Intelligence Asset Management (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

Baker & Bains;

International Merger Services Group/IMS;

William Blair Capital Partners (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

Securities Trading Board;

Mitsubishi Finance;

Isis Capital Management (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

IPI CAPITAL S.A.;

NOVA NEW Sp. z o.o.;

AOT Stock Specialist (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu);

MA Capital Partners;

AOT Europe;

Swiss Global Asset Management (įmonė – klonas, veikianti UK licencijuotos įmonės pavadinimu).

Minėtos bendrovės neturi atstovybių Lietuvoje, paprastai bendraujama internetu arba telefonu, todėl jos gali mėginti siūlyti paslaugas ir Lietuvos gyventojams. LB atkreipia dėmesį, kad šios įmonės nėra LB prižiūrimos, jų atžvilgiu nėra taikomi Finansinių priemonių rinkų įstatyme įtvirtinti investuotojų apsaugos ir jų teisių gynimo mechanizmai, t. y. visa rizika dėl investicijų tenka investuotojui.

LB ragina Lietuvos investuotojus būti ypač atsargius nelicencijuotų asmenų, siūlančių investicines paslaugas, atžvilgiu.

Vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 str. 1 d., nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios LB ar kitos ES valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jei kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios LB išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Lietuvoje veikiančių licencijuotų Lietuvos ir užsienio tarpininkų sąrašą galima rasti LB interneto svetainėje.